Rastreo forense de más de $300,000 en movimientos cripto no declarados del Jefe de Gabinete argentino. Wallets públicas, trazabilidad on-chain y conexiones con exchanges.
Basado en el informe público de Fernando Molina (@fergmolina) · 13 de mayo, 2026
📊 Ver Dashboard en Vivo →Enriquecimiento ilícito, cripto no declarado y la investigación judicial
Manuel Adorni, Jefe de Gabinete de Argentina, está siendo investigado por enriquecimiento ilícito. La investigación, a cargo del fiscal Gerardo Pollicita y el juez Ariel Lijo, reveló movimientos de criptomonedas por cientos de miles de dólares que no fueron declarados en su patrimonio.
Las wallets aquí documentadas fueron publicadas por el propio Adorni en tweets de campañas de donación entre 2021 y 2023. El analista blockchain Fernando Molina (@fergmolina) las cruzó con datos on-chain públicos, revelando un patrón de movimientos que sugiere propiedad común y actividad no declarada hasta 2025.
La causa también investiga a su pareja, Bettina Angeletti, e incluye renuncias millonarias en efectivo y reformas de viviendas no justificadas. Las wallets aquí listadas son solo la punta del iceberg — fuentes judiciales tienen datos adicionales de exchanges bajo secreto de sumario.
Billeteras en la red EVM con movimientos entre 2024 y 2025
| Dirección | Red | Rol | Ingresos | Egresos | Contrapartes |
|---|---|---|---|---|---|
| 0xF1bBAE9270b509008923AD74e5e2833b2958A66B | ETH BNB | Wallet de donaciones (publicada por Adorni) |
Gas funding a wallets vinculadas | — | INTERNO |
| 0xA4356a1191229A0811A77056792c906cF8479c12 | ETH | Receptora de Binance (~Abr-Jun 2024) |
~$36,000 USDC desde Binance |
~$5,000 → Binance ~$31,000 → Lemon |
Binance Lemon |
| Binance (ETH/BNB) | ETH BNB | Dirección de depósito Binance (publicada por Adorni) |
~$17,500 USDP desde Paxos + wallet ETH |
Intercambiado en Binance | Binance Paxos |
Wallets USDT en la red Tron con los mayores volúmenes y conexiones a exchanges internacionales
| Dirección | Rol | Ingresos | Egresos | Contrapartes |
|---|---|---|---|---|
| Binance (Tron) | Dirección de depósito Binance (publicada por Adorni) |
$20,000 USDT May-Jun 2024 desde cluster asociado |
Intercambiado en Binance | Binance |
| TGeui8nLXQanqAsEoW2fJXyLnVJngWCKH3 | Cluster asociado (consolidación) |
~$32k USDT desde cluster mayor | Consolidado a wallet principal | KuCoin HitBTC |
| TGCSGhGKnjWJhgyjbefJJEaQrqa3xWDL3X | Cluster asociado (consolidación) |
~$32k USDT desde cluster mayor | Consolidado a wallet principal | INTERNO |
| TDAZFnHfBctXrKAwjxpeRskJQDQXuwdHbF | Receptora de Lemon/Binance | $10,000+ USDT Lemon + Binance |
~$96k flujo total del cluster | Lemon Binance |
| TZHLL1CUAbFQsoY9emc9Yu7sQhGWktsnBp | Receptora de Lemon | $24,000 USDT desde Lemon |
~$122k flujo total del cluster | Lemon |
| TKcPYi2Z9at2iMbgtyS27yPyjjiyH6HCwG | Cluster emisor mayor (propietario separado, alta certeza) |
~$238,000 USDT al cluster asociado |
~$238k enviado a wallets vinculadas | KuCoin HitBTC ChangeHero |
Cómo se movieron los fondos entre wallets y exchanges
Patrón observado: Los fondos ingresan desde exchanges (Binance, Lemon) a wallets personales, donde se consolidan y luego se redistribuyen a exchanges internacionales. Las wallets del cluster Tron muestran un patrón de "consolidación de saldos" donde múltiples direcciones vacían sus tenencias en una dirección principal — un indicador clásico de propiedad común.
Explorá los grafos de transacciones en Arkham Intelligence
Conexiones entre wallets Ethereum, BNB Chain y exchanges
Abrir en Arkham →Cluster de wallets USDT en Tron con conexiones a exchanges globales
Abrir en Arkham →Analista blockchain argentino. Publicó el análisis on-chain completo el 13 de mayo de 2026 en X (Twitter). El informe incluye sumarios detallados, montos de transacciones y enlaces a grafos interactivos en Arkham Intelligence.
Este caso es monitoreado en vivo por el sistema CoCoX. Las wallets de Adorni son trackeadas automáticamente, con alertas de nuevos movimientos y dashboard de visualización.